RJC認證洗錢和恐怖分子融資
2018-01-07 13:47 作者:admin
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RJC認證評估：
1.會員必須按照適用法律的要求，根據國家或國際會計標準，維護所有商業交易的財務賬戶。這些賬戶必須由具有合理資質的審計師獨立認證和/或審計，審計師的指派應不受偏見影響，不受支配。
2.確定企業是否按照適用法律的要求，根據國家或國際會計標準，在適當的情況下，也可根據國際會計標準，維護所有商業交易的財務賬戶。 有關法律要求的明確信息與更新制度， 政策與程序， 相關工作描述， 最近一次財務審，計報告與審計師資質， 客戶識別程序， 交易監控與記錄制度，包括與主管部門的任何通信確定財務賬戶是否每年都進行獨立認證和/或審計。政策與程序最近一次財務審計報告與審計師資質，培訓材料與記錄，對管理人員、采購員、承包人員及其他相關員工的訪談
3.確認審計由具有合理資質的審計師進行，通過最近一次財務審計報告與審計師
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